1)       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2)       Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3)       Избрание членов совета директоров Общества.

4)       Избрание ревизионной комиссии Общества.

С текстами информационных материалов, по которым принимаются решения на заседании, а именно: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, лица имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39, оф. 10 с 14-00 до 17-00 (за исключением нерабочих дней) в течение 20 дней до проведения заседания, а также во время проведения заседания. Указанные материалы доступны на сайте Общества в разделе Акционерам.

Функции счетной комиссии на заседании осуществляет регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование – АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Акционер, лично участвующий в заседании, должен явиться с бюллетенем, полученным по почте, либо передать его представителю. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества. Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20. Время приёма акционеров: рабочие дни с 8-30 до 13-30, офис 210. Вы также можете обратиться в любое подразделение регистратора, находящееся на территории Российской Федерации, адреса подразделений указаны на сайте регистратора http://www.rrost.ru.

Совет директоров АО «Институт «Сахалингражданпроект»