УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Институт «Сахалингражданпроект» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общее собрание).

Советом директоров Общества на основании ст. 12 Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023 принято решение провести общее собрание в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2024 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «24» мая 2024 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.05.2024 г.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

– 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции Счетной комиссии на общем собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3) Избрание членов совета директоров Общества.

4) Избрание ревизионной комиссии Общества.

5) О последующем одобрении Обществом крупных сделок.

С текстами документов, по которым принимаются решения, лица имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39 с 14-00 до 17-00, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sgpsakh.ru в течение 20 дней (за исключением нерабочих дней) до проведения общего собрания.

Совет директоров АО «Институт «Сахалингражданпроект»