Акционерам и инвесторам |
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ» Уважаемый акционер! Акционерное общество «Институт «Сахалингражданпроект» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – заседание). Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание. Дата и время проведения заседания: 10 июня 2025 года, 10 час. 00 мин. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 7 июня 2025 года. Место проведения заседания: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 208. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2025 года. Повестки дня: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 3) Избрание членов совета директоров Общества. 4) Избрание ревизионной комиссии Общества. С текстами информационных материалов, по которым принимаются решения на заседании, а именно: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, лица имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39, оф. 10 с 14-00 до 17-00 (за исключением нерабочих дней) в течение 20 дней до проведения заседания, а также во время проведения заседания. Указанные материалы доступны на сайте Общества в разделе Акционерам. Функции счетной комиссии на заседании осуществляет регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Акционер, лично участвующий в заседании, должен явиться с бюллетенем, полученным по почте, либо передать его представителю. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, акции привилегированные. Акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества. Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20. Время приёма акционеров: рабочие дни с 8-30 до 13-30, офис 210. Вы также можете обратиться в любое подразделение регистратора, находящееся на территории Российской Федерации, адреса подразделений указаны на сайте регистратора http://www.rrost.ru. Совет директоров АО «Институт «Сахалингражданпроект»
========================================================================= Сведения о кадидатах в СД и Ревизионную комиссию Предварительный отчет ГОСА 25.04.30 Отчет об итогах голосования 27.05.2024 Протокол 1-2024 ГОСА 27.05.2024 Протокол 1-2024-ск об итогах голосования 27.05.2024 Предварительный годовой отчет 22.04.2024 Сведения о кадидатах в СД и Ревизионную комиссию 22.04.2024 Уведомление о ГОСА 2024 22.04.2024 Отчет об итогах голосования ГОСА 09.06.2023 г. Утвержденный годовой отчет 2022г. 09.06.2023 г. (Дата обновления: 14.06.2023) Протокол №1 ГОСА 09.06.2023 г. (Дата обновления: 14.06.2023) Протокол №1-2023-ск об итогах голосования 09.06.2023 г. (Дата обновления: 14.06.2023) Уведомление о проведении ГОСА 09.06.2023 г. (Дата обновления: 15.05.2023) Сведения о кандидатах в СД и Ревизионную комиссию 15.05.2023 (Дата обновления: 15.05.2023) Предварительный годовой отчет 2022 (Дата обновления: 15.05.2023) Аудиторское заключение вместе с годовой бухгалтерской отчетностью от 31.01.2023 за 2022 год (Дата обновления: 15.05.2023) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности от 31.01.2023 (Дата обновления: 03.02.2023) Протокол об итогах голосования ГОСА от 16.06.2022 (Дата обновления: 20.06.2022) Протокол от 16.06.2022 ГОСА (вм. с отчетом) (Дата обновления: 17.06.2022) Годовой отчет за 2021 год УТВЕРЖДЕН (Дата обновления: 17.06.2022) Сведения о кандидатах в СД и Ревизионную комиссию 25.05.2022 (Дата обновления: 25.05.2022) Годовой отчет за 2021 год предварительно утвержденный (Дата обновления: 25.05.2022) Уведомление о ГОСА 16.06.2022 (Дата обновления: 23.05.2022) Уведомление о внесении вопросов в повестку дня ГОСА (Дата обновления: 05.05.2022 г.) Годовая бухгалтерская отчетность 2021 от 30.03.2022 (Дата обновления: 04.03.2022 г.) Протокол ВОСА 2022 от 24.02.2020 № 1 (Дата обновления: 25.02.2022 г.) Отчет об итогах голосования ВОСА 21 АО СГП (Дата добавления: 21.06.2021 г.) Протокол от 18.06.21 ВОСА АО СГП (Дата добавления: 21.06.2021 г.) Годовой отчет за 2020 год утвержденный (Дата добавления: 26.05.2021 г.) Отчет об итогах голосования ГОСА СГП 2021 (Дата добавления: 26.05.2021 г.) Протокол об итогах голосования ГОСА СГП 2021 (Дата добавления: 28.05.2021 г.) Протокол ГОСА СГП 2021 (Дата добавления: 26.05.2021 г.) Годовой отчет за 2020 год Предварительно утвержденный (Дата добавления: 21.04.2021г.) Аудиторское заключение 2020 (Дата добавления: 09.03.2021 г.) Протокол об итогах голосования от 22.06.2020 № 1.2020 (Дата добавления: 23.06.2020 г.) Отчет об итогах голосования от 22.06.2020 СГП (Дата добавления: 23.06.2020 г.) Протокол от 22.06.2020 № 1 ГОСА АО СГП (Дата добавления: 23.06.2020 г.) Годовой отчет 2019-20 утвержденная (Дата добавления: 23.06.2020 г.) Годовой отчет 2019-20 (Дата добавления: 14.05.2020 г.)
|